本案是一起由實(shí)名舉報(bào)線索引出的虛開團(tuán)伙案件。在偵辦過(guò)程中，雖然曾面臨涉案企業(yè)走逃、線索中斷、無(wú)賬可查等不利局面，但由于辦案組織工作得力、突破方向選擇準(zhǔn)、信息分析和取證等工作精準(zhǔn)有效，案件查辦工作因此順利突破了“節(jié)點(diǎn)”，違法團(tuán)伙最終被連根拔起。

優(yōu)化資源配置，“項(xiàng)目制”提高了辦案效率。團(tuán)伙虛開違法案件在偵辦過(guò)程中，往往呈現(xiàn)出涉案公司多、涉案人員多、作案手段復(fù)雜，調(diào)查取證工作量大等特點(diǎn)，從查辦實(shí)踐來(lái)看，傳統(tǒng)的兩三個(gè)人的稽查人員辦案配置形式，已經(jīng)無(wú)法滿足這種類型案件的查處需要。

本案查辦伊始，大連市稅務(wù)機(jī)關(guān)即根據(jù)案件特點(diǎn)，從稽查“專案人才庫(kù)”中抽調(diào)業(yè)務(wù)骨干組成專案組，并實(shí)施了“項(xiàng)目制”稽查工作措施。檢查小組各司其職，按計(jì)劃有條不紊地開展案頭信息分析、實(shí)地核查等調(diào)查工作，并根據(jù)案件線索拓展和取證需要，重點(diǎn)對(duì)銀行賬戶和資金流實(shí)施查證，有效提高了案件查辦速度。本案的查辦經(jīng)驗(yàn)表明，改進(jìn)稽查辦案組織模式，結(jié)合案件實(shí)際需要，實(shí)施“項(xiàng)目制”稽查，可有效凝聚辦案合力，優(yōu)化辦案資源配置，為案件的快查速辦奠定基礎(chǔ)。

善用信息技術(shù)使“巧勁兒”。目前，虛開騙稅違法呈現(xiàn)出職業(yè)化、跨地域、違法手段日趨隱蔽等特點(diǎn)，為逃避打擊，違法人員通常會(huì)想方設(shè)法通過(guò)偽造業(yè)務(wù)、偽造資金流等方式制造各種“迷障”。

本案中，面對(duì)涉案企業(yè)多、人員身份復(fù)雜，以及資金流信息數(shù)量巨大、繁雜無(wú)序的棘手情況，辦案人員使巧勁，綜合利用金三系統(tǒng)、第三方查詢軟件、資金回流分析軟件等信息化手段，結(jié)合公安機(jī)關(guān)提供的《人物身份分析報(bào)告》等，建立了“人物畫像檔案”，首先圈定了重點(diǎn)核查人員及疑點(diǎn)賬戶，隨后以此為基礎(chǔ)，對(duì)疑點(diǎn)賬戶資金流轉(zhuǎn)規(guī)律實(shí)施精準(zhǔn)跟蹤和分析，從而事半功倍的快速鎖定了違法團(tuán)伙的大量資金回流證據(jù)，為案件的查結(jié)創(chuàng)造了條件。


 

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