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寬嚴相濟,防范發(fā)票管理風(fēng)險

   日期:2020-09-01     來源:桂林代理記賬    作者:蒙桃花    瀏覽:66    
核心提示:本案是一起稅警緊密協(xié)作破獲的較為典型的虛開發(fā)票案件。本案中,稅務(wù)機關(guān)在初查明確涉案經(jīng)營部具有虛開重大嫌疑后,依托稅警聯(lián)絡(luò)
 

本案是一起稅警緊密協(xié)作破獲的較為典型的虛開發(fā)票案件。

本案中,稅務(wù)機關(guān)在初查明確涉案經(jīng)營部具有虛開重大嫌疑后,依托稅警聯(lián)絡(luò)機制,迅速向公安機關(guān)移交線索,稅警雙方各展所長、密切協(xié)作,依照票流、業(yè)務(wù)流線索“同步取證,雙向打擊”,迅速鎖定了涉案經(jīng)營部在上下游兩個方向的違法證據(jù),并以迅雷不及掩耳之勢控制住虛開涉案人員,在其毫無防備的情況下,舉證訊問??焖佟⒀附莸膫赊k工作,不僅使違法人員措手不及,加快了查辦進程,也實現(xiàn)了行政執(zhí)法、刑事司法程序的有效銜接。

本案的破獲有效打擊了虛開違法犯罪,也為稅務(wù)部門如何進一步做好發(fā)票領(lǐng)用、管理等工作提供了啟示。稅務(wù)機關(guān)“放管服”工作的深入推進,有效減少了納稅人的辦稅成本。就發(fā)票來說,目前寧波已辦理實名認證的納稅人首次申領(lǐng)10萬元版增值稅專用發(fā)票已實現(xiàn)即辦即領(lǐng)。但與此同時,為防范不法分子借機通過快速注冊、快速開票等方式從事虛開等違法活動,稅務(wù)機關(guān)在推出發(fā)票便利服務(wù)后,須配套實施相關(guān)監(jiān)管措施,以做到服務(wù)、監(jiān)管兩不誤。

應(yīng)加強辦稅服務(wù)廳“事前系統(tǒng)核”。辦稅服務(wù)廳受理企業(yè)領(lǐng)票等業(yè)務(wù)時,按流程須先利用風(fēng)控平臺審查企業(yè)信息“過篩子”。如發(fā)現(xiàn)存在“一址多企”、同一人員擔(dān)任多家企業(yè)法定代表人、股東等疑點信息時,及時“阻斷”,采取不予即時核定(變更)票種等措施,并將其信息推送風(fēng)險管理部門核查。

應(yīng)積極利用信息技術(shù)搭建發(fā)票風(fēng)險防控平臺。逐步完善相關(guān)功能,以進一步強化企業(yè)發(fā)票信息監(jiān)控管理,有效識別涉票違法企業(yè),防范虛開風(fēng)險。

應(yīng)利用風(fēng)控平臺中的預(yù)警模型開展“事中動態(tài)查”。在分析虛開違法企業(yè)作案手法和特點的基礎(chǔ)上,通過設(shè)立完善指標(biāo)、參數(shù),建立典型虛開違法行為預(yù)警模型等方式,加強商貿(mào)、服裝、石化等重點行業(yè)企業(yè)涉票經(jīng)營行為預(yù)警分析。風(fēng)控分析過程中,如發(fā)現(xiàn)短期大量開票、頂額開具、發(fā)票高作廢率等異常指標(biāo)企業(yè),及時開展實地核查,對其中具有重大嫌疑者,迅速移交稽查部門查處。

 

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